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近日，農行長春奮進支行員工憑借良好反詐意識和及時啟動涉詐資金取現聯動機制，成功堵截涉案資金9萬元，并協助警方抓獲犯罪嫌疑人。 12月6日，一名70歲左右男性徐某到奮進支行取款9萬元。該網點柜面經理通過詢問及查詢發現該筆資金是當日進賬，且為徐某的其它金融機構的銀行卡轉入，柜面經理高度警覺，報告主管一同審核，主管詢問該客戶資金來源，徐某表示為親屬匯款。當詢問匯款人員的聯系方式時，徐某表示已經很久不聯系了，再詢問一些具體事項時，徐某均回答得吞吞吐吐。由于該客戶前后說辭矛盾且疑點較多，行為可疑，在穩定客戶的同時，該網點員工向柳影路派出所報警，民警迅速趕到現場。經民警核查詢問存在許多可疑之處。民警將客戶帶回派出所進一步調查。現案件正在進一步偵辦中。 該起堵截案件，是11月22日長春分行召開專題會議后第7起堵截涉詐資金取現并銀警聯動帶走嫌疑人案件，也是長春分行今年第27起堵截涉詐資金案件。農業銀行長春分行所轄網點將持續加大電詐治理力度，持續加強資金取現環節盡調，切實守護好客戶“錢袋子”。 初審：張立蘊 復審：石 巍 終審：曹夢南 |
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